На Дніпропетровщині податківці намагалися вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн

Кіберфахівці СБУ викрили зловмисників – чинних посадовців Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області , які через втручання в електронні системи Державної податкової служби України хотіли вивести з бюджету України понад 240 млн грн. Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

За даними слідства, затримані посадовці налагодили механізм незаконного привласнення активів українських компаній та подальшої їх передачі на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ.

Для реалізації оборудки її організатори, на підставі підроблених документів, отримували електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей і здійснювали несанкціоноване втручання в електронні системи Державної податкової Служби.

Таким чином, вони незаконно одержували «інструментарій» для безпідставного переведення сум реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм.

Привласнені кошти ділки намагалися вивести у тінь, у тому числі через проведення безтоварних операцій.

Для цього чиновники залучили представників афілійованих комерційних структур з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.

Втім, завдяки втручанню СБУ, схему вдалося нейтралізувати, а злочинну діяльність – припинити.

Під час обшуків за місцями перебування організаторів схеми правоохоронці виявили:

• комп’ютерну техніку;
• мобільні телефони;
• чорнову бухгалтерію,
• електронні носії інформації з доказами злочинних дій;
• печатки комерційних структур, залучених в оборудках;
• готівку, отриману від злочинної діяльності, у сумі понад 80 тис. доларів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.

Досудове розслідування проводили співробітники Кібердепартаменту СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора і за сприяння Департаменту запобігання та виявлення корупції Державної податкової служби.