На Дніпропетровщині затримали шахраїв, які під виглядом інвестицій ошукали громадян майже на 30 млн грн

Учасники злочинної організації на Дніпропетровщині під керівництвом місцевого авторитета пропонували громадянам інвестувати гроші в агробізнес та отримувати до 360 % річних. Серед фігурантів ще керівник товариства, колишній керівник відділення банку та двоє місцевих мешканців. Упродовж чотирьох років підозрювані «залучили інвестицій» щонайменше на 28 млн грн. Всі п’ятеро затриманих зараз знаходяться під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

По це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції України в Дніпропетровській області.

Як встановили правоохоронці, під керівництвом місцевого авторитета учасники злочинної організації розробили шахрайську схему з заволодіння коштами громадян. Вони пропонували їм інвестувати гроші в агробізнес та отримувати до 360 % річних.

Колишній працівник банківської установи, надав клієнтську базу, керівник товариства, в яку власне й інвестували громадяни, виступав гарантом, інші учасники – комунікували з клієнтами, брали в них гроші та надавали розписки. Отримані кошти фігуранти передавали лідеру злочинної організації – кримінальному авторитету.

В ході слідства отримані матеріали, які підтверджують причетність фігурантів до заволодіння коштами інвесторів на загальну суму 28 млн грн.

Оперативники, слідчі за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали організатора та чотирьох учасників злочинної організації у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами проведення обшуків на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей правоохоронці вилучили автівки преміумкласу, зброю, набої різного калібру, боргові розписки, чорнові записи, печатки різних суб’єктів господарювання готівку у різній валюті тощо. Вартість вилученого становить понад 20 млн грн.

Усім затриманим повідомили про підозру. Лідеру злочинної організації та керівнику товариства за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 255 (Створення та керівництво злочинної організації) Кримінального кодексу України. Трьом її учасникам інкримінують ч .2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації).

За клопотанням Дніпропетровської обласної прокуратури підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Максимальне покарання, яке може загрожувати фігурантам, 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.