Колишніх керівників Державної податкової служби у Дніпропетровській області, які завдали державі збитків щонайменше на понад 56 мільйонів гривень, затримали та повідомили про підозру працівники ДБР. Чотирьох підозрюваних знайшли у різних містах Україні, а одну посадовицю схопили вже під час перетину кордону. Протягом 2020-2023 рр. затримані надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податку на додану вартість.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Як йдеться у повідомленні, у 2020 році тодішня керівниця обласної податкової підбурила своїх підлеглих розробити злочинну схему заробляння грошей, яких вона об’єднала в злочинну організацію. Для прикриття оборудки організатор схеми видала наказ «Про створення аналітичної групи» у податковій, до якої включила відібраних нею виконавців. Цей наказ фактично дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних «клієнтів».
«Допомога» лише одному підприємству із категорії ризикованих обійшлась державі у 56 мільйонів гривень.
Задокументовано, що податківці умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення електронного рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ.
Чотирьох осіб ДБР затримало в різних містах України, а от одна з фігуранток намагалася залишити територію України — посадовицю затримали на території одного з контрольно-пропускних пунктів на заході країни.
Чотирьом затриманим повідомлено про підозру у використанні службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 КК України).
А колишній керівниці ДПС у Дніпропетровській області повідомили підозру ще й у створенні та керівництві злочинною організацією (ч. 3 ст. 255 КК України).
Також здійснюються заходи для встановлення інших членів злочинної організації.
Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.
Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.
В Кам'янському творчий проєкт «АРТтерапія — лікуємо мистецтвом» започаткували у відповідь на виклики війни. Вже…
Відтепер в Україні, працюючи в шахрайському колцентрі, здаючи в оренду приміщення під "офіс", налагоджуючи для…
Автор: Валентин Фіголь. Теренкур може бути інструментом самозцілення, якщо додати в прогулянку трохи творчості. Прогулянка…
В Кам'янському відновлено рух трамваїв №№1 та 2, що не курсували у зв’язку з погодними…
В Кам'янському з четверга, 24 вересня, з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 рр. буде…
В Кам'янському у середу, 23 вересня, у зв'язку з погодними умовами трамвай №3 тимчасово не…