Спецслужби припинили діяльність шахрайських «кол-центрів» у Дніпрі та Кам’янському

Діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема – через діяльність псевдоброкерських «кол-центрів», розташованих у Дніпрі та Кам’янському, припинено в результаті масштабної спецоперації Офісу Генпрокурора за оперативного супроводження співробітників Держприкордонслужби України.

Про це йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області (у містах Дніпро та Кам’янське) діє злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Під виглядом брокерських компаній в мережі Інтернет вони організовували так звані «кол-центри», які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з «інвестуванням», «торгівлею на фондових біржах» та використанням криптовалютних платформ.

Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.

Зловмисники:

– викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ (установчі та контактні дані);

– здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про «небезпечні операції» або «спроби несанкціонованого доступу»;

– по заздалегідь підготовлених скриптах розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводячи в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.

Таким чином, кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – переводилися в готівку на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон.

У межах кримінального провадження, 9 липня 2025 року, прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України, провели обшуки у 25 приміщеннях на території міста Дніпра та Кам’янського.

Було вилучено:

– понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки),

– автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ),

– значні суми готівкових коштів;

– різні підроблені посвідчення, в тому числі фсб рф, та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Також під час проведення слідчих дій було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.

Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.