На Дніпропетровщині викрили шахраїв, які незаконно списали 50 млн грн з банківських рахунків громадян

Шахрайську схему незаконного списання понад 50 млн грн з депозитів клієнтів за фіктивними виконавчими документами викрили у Дніпрі. Підозрювані, серед яких, директорка відділення банку, підробляли судові рішення та виконавчі написи нотаріусів. Потів відкривали фіктивні виконавчі провадження й списували з депозитів клієнтів банку нібито чинну заборгованість. Відомо про 11 епізодів, які шахраї змогли провернути протягом двох років.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Про підозру повідомлено чотирьом особам, серед яких – директор відділення банку.

За даними слідства, директорка відділення передавала іншим учасникам злочинної групи інформацію про клієнтів банку, зокрема відомості про їхні депозитні рахунки.

Надалі двоє підозрюваних, використовуючи статус приватних виконавців, організували незаконне вилучення коштів у потерпілих.

Для цього вони застосовували свідомо підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів. На їх підставі відкривали виконавчі провадження, які не мали жодних правових підстав, і примусово списували з депозитів клієнтів нібито чинну заборгованість.

Ці кошти перераховувалися на рахунки довірених осіб. Пошуком таких осіб та організацією переведення в готівку грошей займався ще один учасник злочинної групи.

Встановлено, що впродовж двох років учасники схеми здійснили 11 епізодів незаконного заволодіння коштами на загальну суму понад 50 млн гривень.

Дії директора відділення банку та підозрюваного, який шукав довірених осіб, кваліфіковано за ч. 4, 5 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Приватним виконавцям, окрім шахрайства, інкримінують службове підроблення, несанкціоновані дії з інформацією, які заподіяли значну шкоду (ч. 4,5 ст. 190, ч.1,4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України).

У результаті санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних виявлено та вилучено документацію, зокрема, оригінали підробних виконавчих проваджень, та комп’ютерну техніку, яка підтверджує протиправну діяльність.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Дніпропетровській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам області.