Ошукували громадян Латвії та Литви: на Дніпропетровщині ліквідовано транснаціональну мережу шахрайських кол-центрів (ВІДЕО)

Транснаціональну мережу шахрайських кол-центрів, які діяли у Дніпрі та ошукували громадян Латвії та Литви, викрили правоохоронці та представники спецслужб під час проведення міжнародної спецоперації«VENI, VIDI, VICI». Під час обшуків вилучено 21 млн гривень.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

До складу шахрайського угрупування входили 11 місцевих жителів, які діяли за чітко налагодженою схемою: створювали ілюзію інвестування у криптовалюту, демонстрували фіктивний «прибуток», а надалі виманювали у потерпілих додаткові кошти під приводом «юридичного супроводження» для повернення втрачених активів.

Наразі встановлено дев’ять потерпілих громадян Латвії та Литви. Сума завданих їм збитків перевищує 8 млн грн.

Під час спецоперації проведено понад 30 обшуків, за результатами яких вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання, електронні носії інформації, документацію, криптовалютні гаманці, елітні автомобілі та грошові кошти у різних валютах на суму понад 21 млн грн.

Усіх учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Їм повідомлено про підозру за фактами вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, створення та керівництва злочинною організацією, а також участі в ній (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

Наразі 10 підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, одному — за станом здоров’я — цілодобовий домашній арешт.

Спецоперацію проведено в межах роботи міжнародної спільної слідчої групи, створеної у 2025 році за підтримки Євроюсту.

Розслідування триває: аналізуються електронні докази, встановлюються додаткові епізоди та всі причетні особи.