Серед учасників шахрайської схеми адвокати та третейський суддя: на Дніпропетровщині група осіб намагалася заволодіти 3,8 млн грн агрофірми

На Дніпропетровщині викрили учасників фінансової оборудки — керівника адвокатського об’єднання, третейського суддю, адвоката та ще одного учасника угруповання, які намагались заволодіння майном та коштами приватної агрокомпанії у розмірі 3,8 млн грн. Шахраї підробили низку документів, які свідчили про наявність у підприємства фіктивного боргу. За задумом зловмисників, агрофірма нібито виступала поручителем за борговими зобов’язаннями та повинна була погасити борг за неспроможного цього зробити позичальника. Усім членам групи повідомлено підозри.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції України в Дніпропетровській області.

Як зазначається, ділки розробляли та реалізовували шахрайську «схему» злочину протягом трьох років.

Організатором махінацій з майном виявився керівник одного з місцевих дніпровських адвокатських обʼєднань. Він залучив у спільники адвоката, третейського суддю та ще одну особу як виконавців злочину.

Відповідно до розробленого плану, ділки підготували ряд фіктивних документів, серед яких був договір позики між двома фізичними особами на загальну суму 3,8 млн грн. Поручителем фігуранти самовільно зробили директора агрофірми. Через неплатоспроможність позичальника, за планом, директор агропідприємства мав виплатити всю суму «заборгованих» коштів кредитору. Ним виявився один з учасників злочинної групи, який мав підтверджувальні документи з печатками та підписами третейського судді.

Поліційні за силової підтримки спецпідрозділу КОРД провели обшуки за місцями проживання, в офісних приміщеннях та транспортних засобах фігурантів на території Дніпропетровської області. У ході слідчих дій вилучили мобільні телефони, сімкартки, компʼютерну техніку, розписки та «чорнові» записи.

За результатами отриманих доказів керівнику адвокатського обʼєднання — організатору фінансової оборудки, — адвокату та третейському судді відповідно до рольової участі кожного повідомлено про підозру:

– ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (Шахрайство);

– ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);

– ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Ще одному фігуранту підозру оголошено заочно. На даний час поліційні вживають заходів для встановлення його місцеперебування.

За скоєне учасникам оборудки загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.