Керівники відділення одного з банків Дніпра привласнювали майже 2 млн грн. з рахунків померлих і переселенців

Керуючий відділенням одного з банків у Дніпрі та його заступниця організували схему незаконного привласнення коштів вкладників – клієнтів із тимчасово окупованих територій, осіб, які виїхали за кордон, а також померлих вкладників. Для цього вони використовували механізм відшкодування через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Сума привласнених коштів склала 1,8 млн грн. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, маючи доступ до бази даних клієнтів ліквідованих банків, підозрювані відшукували рахунки, за якими тривалий час не здійснювалися фінансові операції. Йдеться про клієнтів із тимчасово окупованих територій, осіб, які виїхали за кордон, а також померлих вкладників. Кошти на таких рахунках підлягали відшкодуванню відповідно до гарантій Фонду.

Посадовці банку підробляли заяви від імені цих осіб, проходили ідентифікацію, використовуючи заздалегідь придбані номери телефонів, відкривали нові рахунки та отримували компенсаційні виплати.

Надалі заступниця переказувала кошти на свій особистий рахунок, виводила їх у готівку та розподіляла між ними.

Упродовж 2023–2024 років вони незаконно заволоділи 1,8 млн грн.

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами привласнення державних коштів в особливо великих розмірах та несанкціонованої зміни інформації в державних реєстрах (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України).

Обвинувачений перебуває під вартою.

Матеріали щодо заступниці обвинуваченого виділено в окреме кримінальне провадження. Вирішується питання щодо оголошення жінки у міжнародний розшук, у зв’язку з переховуванням від органів досудового розслідування. Вживаються заходи щодо її виклику для вручення повідомлення про підозру.